证券代码：

                              临 2023-28

(资料图)

      国电电力发展股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

  重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 1 日

  （二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号

楼公司会议室

  （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

表决权股份总数的比例（%）                         51.9708

  （四）本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投

票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和

《公司章程》的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

              同意                  反对                  弃权

股东       票数          比例         票数       比例       票数       比例

类型                  （%）                  （%）               （%）

 A股   9,243,824,585 99.7248 25,492,233   0.2750   13,600   0.0002

  （二）关于议案表决的有关情况说明

  经股东大会选举，刘海淼任公司第八届监事会非职工代表监事。

  三、律师见证情况

  律师：吴佳雪、文洋

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公

司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法

有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                          国电电力发展股份有限公司

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